Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Unter Geldwäsche versteht man das Verschleiern des illegalen Ursprungs von Erträgen aus bestimmten kriminellen Aktivitäten, den sogenannten Vortaten. Unter Terrorismusfinanzierung versteht man das Bereitstellen von (auch legalen) Vermögenswerten zur Ausführung eines terroristischen Aktes. Sowohl Geldwäsche als auch Terrorismusfinanzierung sind in Österreich unter Strafe gestellt (§§ 165 und 278d StGB).
Rechtliche Grundlagen und zusätzliche Informationen:
Allgemeine Informationen zur Geldwäschebekämpfungsverpflichtung Informationen für Immobilienmakler*innen Informationen für Unternehmensberater*innen und Bürodienstleister*innen Informationen für Versicherungsmakler*innen und -agenten Weitere Rechtsgrundlagen Informationen zur Geldwäschemeldestelle Nationale Risikoanalyse Nationale Strategie zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Leitfaden Melde- und Sorgfaltspflichten im Gewerbesektor Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung -
Informationsbroschüre
Formulare:
Risikoerhebungsbogen Händler*innen, Versteigerer Negativerklärung Händler, Versteigerer Risikoerhebungsbogen Immobilienmakler*innen Negativerklärung Immobilienmakler*innen Risikoerhebungsbogen Unternehmensberater*innen Negativerklärung Unternehmensberater*innen Risikoerhebungsbogen Bürodienstleister*innen Negativerklärung Bürodienstleister*innen Risikoerhebungsbogen Versicherungsvermittler*innen Negativerklärung Versicherungsvermittler*innen Ausfüllhilfe Risikoerhebungsbogen
| Weiterführende Informationen erhalten Sie bei dem zuständigen Referenten Mag. Bernhard Trumler |